临沂建筑保温结构一体化通知,鲁阳股份（）2008年度股东大会材料（图）
山东鲁阳股份有限公司2008年度股东大会材料
-1-提案一：《山东鲁阳股份有限公司董事会2008年工作报告》，详见《山东鲁阳股份有限公司董事会2008年工作报告》，公司指定信息上述议案已提交股东大会，议案二：《公司监事会2008年工作报告》详见《山东鲁阳股份有限公司监事会2008年工作报告》，公司指定信息披露网站
以上议案已提交股东大会
-3-议案三：
山东鲁阳股份有限公司
2008年年度报告及其摘要
详见《山东鲁阳股份有限公司2008年年度报告》，公司指定信息上述议案已提交股东大会第四号议案：
公司2008年度财务决算报告详见《山东鲁阳股份有限公司2008年度财务决算报告》，公司指定信息上述议案经山东天恒信会计师事务所有限公司审计后，提交股东大会审议。，母公司2008年实现净利润137999484元，按公司章程规定提取法定盈余公积13799的10%，2008年可供股东分配的利润124199426元，加上年初未分配利润236549854元。扣除2008年4月实施的2007年度每10股派发现金67元的利润分配方案后，减少未分配利润89531848元，可供股东分配的利润271217元，532、2008年度利润分配方案：母公司2008年末总股本为21476.9万股，上述议案提交股东大会审议。，山东天恒信会计师事务所有限公司作为本公司2009年度的审计机构，已通过本公司董事会审计委员会的调查审计，是一家执业经验丰富、资质良好、信誉良好的审计机构。能够严格遵守公平执业准则，实事求是地对公司资本金和经营成果进行审计，报告真实反映了公司财务状况和董事会审计委员会关于续聘山东天恒信股份有限公司的议案。，2009年担任公司审计师br>
根据山东天恒信股份有限公司的审计工作量，董事会薪酬与考核委员会对其他上市公司的收费进行了比较，公司2009年度财务审计薪酬为50
以上议案已提交股东大会审议通过，公司拟向农行、建行、工行、中行四家银行提出申请，授权公司管理层在股东大会授权的额度内办理公司2009年度的贷款业务，贷款额度不得超过4个
以上提案已提交股东大会
-8-提案8:
根据公司生产经营需要，变更公司经营范围的提案
，在原有经营范围的基础上增加装饰、印刷等业务，相应完善《公司章程》第十三条的经营范围，同时授权公司经营管理层办理相关工商变更，上述议案提交股东大会审议通过，原公司章程修改如下：
修改前：
第十三条销售硅酸铝耐火纤维珍珠岩高温玻璃保温浇注料；许可范围内的进出口业务；高温纤维矿不定型耐火材料及耐火砖销售；耐火水泥销售；资质证书范围内的防腐保温
工程施工；回收再利用材料；炉瓦工
修改后：
第十三条销售硅酸铝耐火纤维珍珠岩玻璃保温高温浇注料；许可范围内的进出口业务；高温纤维矿不定型耐火材料及耐火砖销售；耐火水泥销售；资质证书范围内的防腐保温工程施工；回收再利用材料；炉砌体施工；包装装潢印刷根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57号文），公司章程修改如下：
修改前：
第一百五十六条公司的利润分配政策以股东决议为基础
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